Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers FC Holding A/S
11.11.2026 10:05
Randers FC Holding A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. november kl. 18.00 i Thor Loungen på Cepheus Park Randers.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport for regnskabsåret 01.07.2025-30.06.2026.
Årsrapporten er fremlagt på selskabets kontor og tilgængelig for aktionærerne fra 11. november 2026.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at selskabets resultat pr. 30.06.2026 overføres til regnskabsåret 01.07.2026 – 30.06.2027 og at der iht. selskabslovens §§ 182 og 183 udloddes ekstraordinært kontant udbytte med i alt DKK 80.000.000.
På selskabets kontor er følgende fremlagt og tilgængeligt for aktionærerne fra 11. november 2026:
Bestyrelsens fuldstændige forslag om udlodning af ekstraordinært udbytte med DKK 80.000.000.
Review Mellembalance pr. 31.08.2026, jf. selskabslovens § 183, stk. 1 og stk. 4
Bestyrelsens forsvarlighedsvurdering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen består af:
Jens Petri Pedersen, valgt 2025
Per Hastrup, valgt 2025
Svend Lynge Jørgensen, valgt 2025
Erik Busk Jensen, valgt 2025
Der skal således ikke ske valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.
b. Valg af det bestyrelsesmedlem, der skal være formand for selskabets datterselskab Randers FC A/S. Da Randers FC ikke længere er selskabets datterselskab, skal der ikke ske valg af et bestyrelsesmedlem til Randers FC A/S.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark Godkendt Revisionspartnerselskab
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af selskabets vedtægter:
§ 4, stk. 3 udgår, idet bemyndigelsen til at bestyrelsen kan udvide selskabets kapital er udløbet pr. 22. oktober 2025.
§ 6, stk. 2 ændres til følgende ordlyd:”Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes rettidigt i henhold til årsregnskabslovens regler.”
§ 7, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:”Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forlag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige for aktionærerne.”
§ 7, stk. 2, pkt. 5 ændres til følgende ordlyd:”Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af den person, som selskabet har ret til at udpege til bestyrelsen i Randers FC A/S.”
§ 9, stk. 2 ændres til følgende ordlyd:”På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller disse vedtægter.”
§ 9, stk. 3 ændres til følgende ordlyd:”På generalforsamlingen vælges den person, som selskabet i henhold til den til enhver tid gældende ejeraftale vedrørende Randers FC A/S har ret til at udpege til bestyrelsen i Randers FC A/S.”
Forslagene er i henhold til vedtægternes pt. 7.1 fremlagt og tilgængelige for aktionærerne på selskabets kontor fra 11. november 2026.
Vedtagne vedtægtsændringer har virkning fra generalforsamlingens afslutning.
8. Eventuelt
Sådan tilmelder du dig:
Randers FC Holding A/S er vært ved bespisning efter generalforsamlingen, og ønsker du at deltage i både bespisning og generalforsamling, er tilmeldingsfristen onsdag den 18. november 2026 på [email protected].
Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, er tilmeldingsfristen søndag den 22. november 2026 på [email protected].
Randers FC Holding A/S gør opmærksom på, at det kun er muligt at deltage med 1. person (aktionær) pr. aktiepost.